近期，在公安部统一部署下，甘肃公安机关成功斩断一个境内外相互勾连的荐股类诈骗犯罪链条，打掉境内涉案团伙6个、境外诈骗窝点3处，抓获犯罪嫌疑人186名，串并全国案件300余起2023实盘配资公司，涉案金额达8600余万元。
据介绍，今年3月，甘肃省嘉峪关市有群众报案称，其在短视频平台被所谓“荐股”直播吸引，加入相关“粉丝群”。群内“荐股专家”诱导受害人累计投入近500万元。当受害人想提现时，遭百般阻挠，才意识到受骗。
警方侦查发现，该案犯罪团伙分工明确，上下游形成了完整黑灰产业链条。前端引流人员在社交平台刷评论、发私信物色目标；中端“粉丝群”管理员一人操控数十个水军账号，每日按剧本更新话术，营造“热烈氛围”；并设有专人一对一跟进，编排话术骗取受害人信任。
为规避监管，诈骗团伙诱导受害人下载需邀请码登录的小众软件“企小信”。随后，推出高度仿真的虚假投资平台“某某证券资管版”，伪造职业资格证书、冒用正规券商工作人员身份，甚至设置“视频认证”环节，强化“正规”假象。
嘉峪关市公安局刑侦支队副支队长谢海龙介绍，诈骗分子在进账和出账过程中善于利用对公账户，凭借对公账户转账限额高、企业资质背书的特点，逃避警方侦查打击。
据介绍，通过国内多层银行账户层层接力的方式，受害人被骗的资金最终流向境外。
鉴于案情重大，甘肃省公安厅成立“3·10”专案组，联动全国23个省、68个市发起集群打击，相继抓获跑分洗钱、引流推广、技术开发等环节犯罪嫌疑人104名。
5月16日，通过国际警务执法合作机制，中国警方联合柬埔寨警方对3处诈骗窝点集中收网。5月25日，82名犯罪嫌疑人被押解回国，其中25名为境外逃犯。
警方初步统计，该案挖掘疑似受害人1.2万名，串并全国案件300余起。
甘肃省公安厅反诈中心负责人桑少军提醒，凡宣称“内幕消息”“稳赚不赔”“导师带队操盘”的，均为诈骗话术。投资者应通过正规渠道核实机构资质，切勿轻信非正规平台。
目前，案件正在进一步侦办中。（记者崔翰超）
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